📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

"ЗА": 6
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ :
1. Считать выполнение целевых показателей Программы долгосрочного премирования (долгосрочной мотивации) в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2026 - 2028 гг. (далее - Программа) одним из приоритетных направлений деятельности.
2. Утвердить целевые показатели (карту показателей) Программы согласно приложению № 1.
3. Утвердить Методические указания по оценке степени выполнения показателей Программы (далее – Методические указания) согласно приложению № 2.
4. Утвердить список участников Программы согласно приложению № 3.
5. Определить условия дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору от 01.03.2025 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С., содержащего целевые показатели (карту показателей) Программы и Методические указания согласно приложению № 4.
6. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Д.С. подписать от имени ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от 01.03.2025 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С. на условиях, определенных настоящим решением.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ :
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» кандидатов согласно приложению №5 к настоящему решению:
Орлов Дмитрий Станиславович
Бузиков Сергей Владимирович
Зотова Ольга Юрьевна
Карасев Дмитрий Владимирович
Мордвинов Андрей Владимирович
Мурзин Александр Сергеевич
Конева Анна Анатольевна
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» кандидатов согласно приложению №6 к настоящему решению:
Гребенникова Людмила Николаевна
Горшунова Мария Сергеевна
Тарабрина Татьяна Анатольевна
Агафонов Сергей Валериевич
Курбанов Алексей Михайлович

ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ :
1. Определить, что предельная общая стоимость оказываемых услуг по договору технической поддержки программ для ЭВМ между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интеллектуальные системы», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 4 241 664 (Четыре миллиона двести сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) рублей 00 копеек, кроме того НДС 22 % 933 166 (Девятьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 08 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интеллектуальные системы» на существенных условиях согласно приложению № 7.

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:
Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы» - «Исполнитель».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

Предмет Договора:
Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по технической поддержке программ для ЭВМ, предусмотренных в Перечне программ для ЭВМ (Приложение №1), включая исполнение запросов по корректировке данных в ГИС ЖКХ (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Исполнение обязательств по Договору производится Исполнителем удаленно по адресу: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 (адрес Исполнителя). Приемка оказанных услуг будет осуществляться по адресу Заказчика.
Услуги оказываются для программ для ЭВМ, предусмотренных в Перечне программ для ЭВМ (Приложение №1), эксплуатируемых по адресу Заказчика: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14.
Объем и содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках Договора, определяется Перечнем оказываемых услуг (Приложение №2).
Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя с использованием его аппаратных мощностей для обеспечения работы программ для ЭВМ, предусмотренных в Перечне программ для ЭВМ (Приложение № 1).
Исполнитель гарантирует, что в течение всего срока оказания услуг по Договору обладает необходимыми правами для выполнения обязательств, предусмотренных Договором, и не нарушает интеллектуальные права третьих лиц.

Цена договора:
Предельная общая стоимость услуг по Договору с учетом ограничений согласно Перечня оказываемых услуг (Приложение № 2) не может превышать 4 241 664 (Четыре миллиона двести сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) рублей 00 копеек, кроме того НДС 22 % 933 166 (Девятьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 08 копеек.

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026 (включительно), но в любом случае до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2026.

Срок оказания услуг:
Период оказания услуг по Договору:
- начало оказания услуг: «01» января 2026 года.
- окончание оказания услуг: «31» декабря 2026 года.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2026 №4.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
2.7.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии):
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук
акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук
2.7.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005
государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005
2.7.3. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
RU000A0D8NG8
RU000A0D8NH6
2.7.4. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии):
ESVXFR
EPXXXR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iT1srFkpzUau-C-C5SClLfFg-B-B