📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 4. «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
Вопрос № 5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**
Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**
Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

* При проведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:
- Буркова А.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом согласно п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») (член Совета директоров, являющийся одновременно членом Совета директоров стороны в сделке – АО «ДРСК»);
- Исакова А.Ю., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделок - ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК», п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»;
- Кондруха А.А., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделок - ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК», п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»;
- Алексеева Г.Н., так как является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об АО»).
** При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» (п.1 ст.81 ФЗ «Об АО»)), а также лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и председателем коллегиального исполнительного органа Общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 4: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2025 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 5: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 6: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» по итогам 2025 года.

Решение:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2025 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества), а также иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 16.04.2026.
1.2. Проведение Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 30.04.2026.
1.3. Проведение Собрания – 04.06.2026.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Вопрос 8: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов
в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п\п Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1. Холодова Жанна Геннадьевна
Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
2. Коптяков Станислав Сергеевич
Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
4. Бурков Антон Николаевич
Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
5. Алексеев Гаврил Николаевич
Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
6. Киров Сергей Владимирович
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
7. Исаков Александр Юрьевич
Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
8. Дуров Юрий Геннадиевич
Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
9. Наумов Дмитрий Владимирович
Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1. Маслов Василий Геннадьевич
Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна
Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
3. Дворников Дмитрий Юрьевич
Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
4. Коломиец Владимир Александрович
Главный специалист Контрольно-ревизионного управления "Дальний Восток" Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83
5. Красильникова Анастасия Спартаковна
Главный специалист Департамента энергетики, оперативного контроля и капитального ремонта многоквартирных домов Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия)
ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026 года, протокол № 2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2WhVTmL2cka4cUu-ACAi-Cwg-B-B