📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 марта 2026 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены имущества, приобретаемого, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам.
2. Одобрение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк».
3. Одобрение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк».
4. Одобрение крупной сделки с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
5. Проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
6. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, его вида, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заочного голосования / адреса (почтового адреса), по которому должны / могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
7. Определение возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, адреса сайта в сети Интернет для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования, а также способов подписания заполненных бюллетеней для голосования.
8. Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
9. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
10. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
11. Определение возможности (ее отсутствия) дистанционного участия (использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия) в заседании и порядка доступа к такому дистанционному участию, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, а также возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения.
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, и порядка ее предоставления.
14. Предложения общему собранию акционеров Общества принять решения по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
15. Определение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня заочного голосования.
16. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования.
17. Рассмотрение информации о работе комитетов Совета директоров Общества за 2025 год.
18. Рассмотрение плана работы Совета директоров Общества на 2026 год.
19. Рассмотрение отчетной информации о работе Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2025 год.
20. Рассмотрение плана деятельности Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества на 2026 год.
21. Рассмотрение отчетной информации о работе Службы внутреннего аудита Общества за 2025 год.
22. Рассмотрение плана деятельности Службы внутреннего аудита Общества на 2026 год.
23. Проведение оценки деятельности Совета директоров Общества.
24. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g0AfES1zuUufcU6IcqA5yA-B-B