📰МКК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МКК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №11 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №11 принято решение:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №4 к Договору №ПРД-00694 от 01.08.2024 между ПАО МКК «Займер» и ООО «Финтехробот» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ПАО МКК «Займер»
Исполнитель – ООО «Финтехробот»
Предмет дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению:
- Изменить пункт 1.1. Договора, изложить в новой редакции: «п. 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по разработке, доработке, модернизации, адаптации, тестированию, технической поддержке и сопровождению программного обеспечения (далее – Работы), а Заказчик обязуется принимать результаты выполненных Работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленном настоящим Договором.»
- Изменить пункт 1.1.1. Договора, изложить в новой редакции:
«1.1.1. Стороны договорились для единообразного толкования, использовать следующую терминологию в настоящем Договоре:
Разработка программного обеспечения — это процесс создания нового программного продукта, начиная с анализа требований и заканчивая его внедрением и тестированием. Он включает в себя проектирование, кодирование, тестирование и документирование.
Доработка программного обеспечения — это внесение изменений в уже существующее программное обеспечение для улучшения его функциональности или исправления ошибок. Это может включать добавление новых функций, оптимизацию производительности или исправление багов.
Модернизация программного обеспечения — это процесс обновления устаревшего программного обеспечения с целью повышения его функциональности, производительности или совместимости с новыми технологиями. Модернизация может включать смену платформы, обновление интерфейса или переписывание кода.
Тестирование программного обеспечения — это процесс оценки качества программного обеспечения с целью выявления ошибок и проверки его соответствия заданным требованиям. Тестирование может быть автоматизированным или ручным и включает в себя различные виды тестов, такие как функциональное, нагрузочное и регрессионное тестирование.
Техническая поддержка программного обеспечения — это услуги, предоставляемые пользователям программного обеспечения для решения возникающих проблем, включая помощь в установке, настройке, использовании и устранении неисправностей.
Работы по адаптации программного обеспечения (далее ПО) – внесение изменений, осуществляемых в целях функционирования программного обеспечения на конкретных технических средствах Заказчика или под управлением конкретного ПО Заказчика.
Работы по сопровождению программного обеспечения – мероприятия, осуществляемые Исполнителем для улучшения, оптимизации и устранения дефектов программного обеспечения после передачи в эксплуатацию, а также консультации по вопросам эксплуатации и технической поддержки ПО.
- Изменить пункт 1.1.3. Договора, изложить в новой редакции:
«1.1.3. Заказчику предоставлено неисключительное право на использование вышеуказанного программного обеспечения на основании лицензионных договоров №ПРД-00006 от 12 января 2026 г. и №ПРД-00005 от 12 января 2026 г.»
- Изменить пункт 3.1. Договора, изложить в новой редакции:
«3.1. Стоимость 1 часа Работы по Договору составляет 6 650 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. Сумма настоящего Договора не должна превышать 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 коп. Исполнитель имеет статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», использует право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (НДС). Работы по Договору не облагаются НДС на основании статьи 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации.»
- Изменить п. 7.1. и изложить следующим образом «Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует 12 (двенадцать) месяцев. В случае, если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не направит в адрес другой письменное уведомление об отказе от продления договора, настоящий договор считается продленным по 1 (один) календарный года на тех же условиях неограниченное количество раз.»
- Изложить Приложение №1 к Договору в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
- В связи с изменением наименования Заказчика с Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» на Публичное акционерно общество Микрокредитная компания «Займер» с 21.01.2026, изменить в преамбуле Договора наименование Заказчика на следующее «Публичное акционерно общество Микрокредитная компания «Займер».
- Изменить в разделе 10. Адреса и Реквизиты Сторон реквизиты Заказчика с ПАО МФК «Займер» на ПАО МКК «Займер».
Срок дополнительного соглашения: 12 (двенадцать) месяцев. В случае, если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не направит в адрес другой письменное уведомление об отказе от продления договора, настоящий договор считается продленным по 1 (один) календарный года на тех же условиях неограниченное количество раз.
Сумма дополнительного соглашения: не должна превышать 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «ФинТехРобот») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Ляшенко П.А. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Ляшенко П.А. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является Генеральным директором ООО «ФинТехРобот» и членом Совета директоров ПАО МКК «Займер» (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №27 от 11.02.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qUEukPStkU2aGAkTKdoZ7g-B-B