📰"Россети Томск" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Россети Томск» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
2. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.
3. О готовности Общества к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов.
4. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана Общества на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 гг.
5. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита
ПАО «Россети Томск».
6. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 31.12.2025.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8zec4kd2MUGOHwgz9hnv5w-B-B