📰"Русолово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2026.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.02.2026.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2025 год.
2. О рассмотрении отчёта о об информационной безопасности ПАО «Русолово» за 2025 год и утверждении плана работы на 2026 год.
3. О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2025 год.
4. О рассмотрении отчёта о соблюдении информационной политики ПАО «Русолово» за 2025 год и утверждении плана работы на 2026 год.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i-AKo-AURbAESAr67Fu5p4qQ-B-B