📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Порядка организации корпоративной поддержки работников ПАО «Россети Урал» в улучшении жилищных условий в новой редакции» принято решение:
Утвердить Порядок организации корпоративной поддержки работников ПАО «Россети Урал» в улучшении жилищных условий в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Общества об исполнении инвестиционной программы, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2025 года» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», в том числе отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2025 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Обеспечить исполнение мероприятий по реконструкции, а также контрольных точек по приоритетным проектам в 2025 году в полном объеме.
2.2. Представить отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 2 решения по вопросу № 1 от 20.08.2025 (протокол от 20.08.2025 № 568) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» за 9 месяцев 2025 года» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.
2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2025 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий, направленных на исполнение планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям» по итогам 2025 года.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 04.02.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026 г., протокол № 585.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8vqpIC8KlUusVad4-C0vNFg-B-B