📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 2. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 05.07.2023 (протокол
от 06.07.2023 № 1), с даты принятия настоящего решения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 4.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 5.
2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 17.02.2022 (протокол от 18.02.2022 № 17), с даты принятия настоящего решения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 26 января 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 27 января 2026 года № 15.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gGSO7ApwTEerHIQM80GtQQ-B-B