📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 4: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 04.07.2023 (протокол от 07.07.2023 № 4), с даты принятия решения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2026 № 28.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HuBL-AhYLjkuP3aUSELQToA-B-B