📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» (новая редакция).
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Политику внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденную решением Совета директоров 24.10.2019 (Протокол от 24.10.2019 № б/н), с 23.01.2026.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» (новая редакция).
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный решением Совета директоров 24.10.2019 (Протокол от 24.10.2019 № б/н), с 23.01.2026.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о структурном подразделении Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о структурном подразделении Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита на 2026 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить План работы внутреннего аудита на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2026, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AAfyPcdWKk-C81qyWA1zd-Ag-B-B