📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2026 года.

Результаты голосования:
За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года в соответствии с Приложением № 1.1 к  решению Совета директоров.

Вопрос:
2. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.

За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ОГК-2», и связанными с ними лицами (Приложение № 1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии») в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.

Вопрос:
3. О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
Результаты голосования:
За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению № 3.1 к решению Совета директоров.
2. Утвердить актуализированный План мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению № 3.2 к решению Совета директоров.
Вопрос:
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2025 года.

Результаты голосования:
За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Решение:
5. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2025 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.01.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21.01.2026 № 370.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UOzNpk3bak-C8XGhd-C4VOUw-B-B