📰"ВХЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:

Приняли участие в заседании:
Гаврилова Элла Евгеньевна
Лисина Татьяна Викторовна
Малахов Олег Алексеевич
Кучеренко Владимир Валериевич
Маркелов Павел Владимирович
Московец Дмитрий Владимирович
Ульянов Александр Ильич

Число членов Совета директоров, участвовавших в заседании, составляет 6 человек, 85,72 % от числа избранных членов Совета директоров общества.
Кворум для принятия решений Советом директоров с данной повесткой дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Итоги голосования:
«За» - Московец Дмитрий Владимирович, Гаврилова Элла Евгеньевна, Лисина Татьяна Викторовна, Малахов Олег Алексеевич, Маркелов Павел Владимирович, Ульянов Александр Ильич.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Итого: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить типовую форму соглашения о конфиденциальности с акционером в новой редакции.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «19» января 2026 г.


2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«19» января 2026 г., протокол № 7.


2.5. Советом директоров эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ClWreDpyfUyFbDr72YNYPQ-B-B