📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О расторжении договора с регистратором Общества. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 1: О расторжении договора с регистратором Общества:
2.2.1.1. Расторгнуть договор с регистратором Общества - АО «СТАТУС».

2.2.2. По вопросу 2: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним:
2.2.2.1. Утвердить Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ИНН 5407175878) регистратором ПАО «КАМАЗ» и утвердить условия договора с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2.2.2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «КАМАЗ» заключить с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества и обеспечить передачу реестра владельцев ценных бумаг Общества Акционерному обществу «РТ-Регистратор».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 29 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
30 декабря 2025 года, протокол №30.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0VgQuFwgP0agZwQADUgqkg-B-B