📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3: О Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети».
Решение:
3.1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2025-2027 гг. и прогнозные показатели до 2030 года (далее - Стратегия) согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
3.2. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» от 06.09.2024 (протокол от 09.09.2024 № 663).
3.3. Принять к сведению отчет об исполнении Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года за 2024 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу.
3.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года» (пункт 4.2 протокола от 09.09.2024 № 663) с даты принятия настоящего решения.
3.5. Поручить менеджменту ПАО «Россети» проинформировать Совет директоров ПАО «Россети» о результатах рассмотрения Стратегии Минцифры России.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети» в новой редакции.
Решение:
6.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети» в новой редакции.
Решение:
7.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров от 29 декабря 2025 года № 709.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S4NJQN4eb0GkeH2-AzF1r2w-B-B