📰"Селигдар" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2025;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.12.2025;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Положения о вознаграждении и возмещении расходов (компенсациях) членов исполнительных органов и иных высших менеджеров ПАО «Селигдар».
2. О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар».
3. О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2025 год и об утверждении плана взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2026 год.
4. Об утверждении инвестиционной программы на 2026 год. Об утверждении лимитов долгосрочной инвестиционной программы 2025-2035 гг. с учетом лимитов на 2026 год.
5. Об итогах работы Общества по приоритетным направлениям по повышению эффективности в 2025 году. О приоритетных направлениях на 2026 год.
6. Об утверждении Положения о кодексе корпоративной культуры и этики ПАО «Селигдар».
7. О выплате вознаграждений высшим менеджерам ПАО «Селигдар».
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P-CiHYKob-CE2J06aA2U4J6g-B-B