📰"СПБ Биржа" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2025 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 30 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об участии ПАО «СПБ Биржа» в другой организации и об одобрении существенных сделок, совершаемых ПАО «СПБ Биржа» и подконтрольным ПАО «СПБ Биржа» лицом.
2. Об одобрении существенной сделки, совершаемой подконтрольным ПАО «СПБ Биржа» лицом.
3. О рассмотрении Отчета о результатах проведения самооценки рисков ПАО «СПБ Биржа».
4. О рассмотрении Отчета о проведении ПАО «СПБ Биржа» проверки (тестирования) Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2026 год.
6. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «СПБ Биржа» на 2026 год.
7. О структуре совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
8. Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «СПБ Биржа» на 2026 год.
9. О вознаграждении членов исполнительных органов ПАО «СПБ Биржа».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0UQRB0y5GUu75r8w63Tvww-B-B