📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

1. О согласовании кандидатуры для избрания в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1 Согласовать кандидатуру ФИО* для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ФИО* для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2025 году и об определении нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. С учетом оценки количественных и качественных критериев качества работы Службы внутреннего аудита Банка, признать работу Службы внутреннего аудита Банка в 2025 году эффективной.
2.2. Утвердить размер нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2025 года в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

3. О работе Корпоративного секретаря в 2025 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Положительно оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2025 года.
3.2. Определить размер вознаграждения Корпоративного секретаря и работников Аппарата Правления, обеспечивающих выполнение функций Корпоративного секретаря, по итогам 2025 года в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23.12.2025, Протокол № 12.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lzBG8YCVQ06T8u6HVxaxTg-B-B