📰“Совкомфлот” Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по пунктам 6.1, 6.2 вопроса 6 повестки дня приняли участие 10 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решений по пунктам 6.1, 6.2 вопроса 6 повестки дня проголосовало 10 членов Совета директоров. Решения приняты большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По пункту 6.1 вопроса 6 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»:
«6.1. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением.»
По пункту 6.2 вопроса 6 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»:
«6.2. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком в новой редакции.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2025, протокол № 256.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0b6t6ySpt0mHF-A00HkL5zw-B-B