📰«ВУШ Холдинг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2025.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2025.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026 год.
2. О проведении самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг».
3. Об итогах деятельности ТОО «ВУШ КЗ» в 2025 году.
4. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
5. Об утверждении стратегии маркетинга на 2026 год.
6. Об утверждении консолидированного бюджета Группы компаний ВУШ на 2026 год.
7. Об утверждении руководителя Департамента внутреннего аудита, а также условий трудового договора с ним.
8. О включении в список участников Программы долгосрочной мотивации работников Компаний Группы «ВУШ».
9. Об обсуждении бизнес-проекта Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v5-CIfIppu0aW3zjESQLU8A-B-B