📰Московская Биржа Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие
в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Внести изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 11 декабря 2025 года, изложив ее в следующей редакции:
1. О результатах работы Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
2. Об отчете Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» за 10 месяцев 2025 года.
3. О премировании по результатам деятельности в 2025 году.
4. Об утверждении ключевых показателей консолидированного бизнес-плана Группы «Московская Биржа» на 2026 год.
5. Об определении уровня экономического капитала на 2026 год.
6. О стратегических направлениях, контролируемых Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа.
7. Об утверждении ИТ-стратегии компаний Группы «Московская Биржа».
8. Об одобрении сделки, сумма которой превышает 1,5 млрд рублей.
9. О составе Правления ПАО Московская Биржа.
10. Об изменении условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
По вопросу 9 повестки дня: «О составе Правления ПАО Московская Биржа»:
1. Признать целесообразным не избирать членом Правления ПАО Московская Биржа на новый срок и считать 29 апреля 2026 года последним рабочим днем в должности члена Правления.
2. Согласиться с заключением соглашения о расторжении Трудового договора между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему решению.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 11.12.2025, протокол № 9


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V-CNE-CkCgUEW7uzZdXf9p5Q-B-B