📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 2024 год.
2. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северо-Запад», от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
5. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Северо-Запад» иных функций в ПАО «Россети Северо-Запад».
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 12 декабря 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rtAGadDJWECC3RgSlKsuNA-B-B