📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Выбывший член Совета директоров Кенин Михаил Борисович.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002Р»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Проспекта биржевых облигаций серии 002Р»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки (нескольких сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 4 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ЦФА №4»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002Р»:
Утвердить Программу биржевых облигаций серии 002Р Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет», в рамках которой могут быть размещены биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Проспекта биржевых облигаций серии 002Р»:
Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P.
По 3 вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки (нескольких сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P»:
Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких сделок) по размещению Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» (далее - Эмитент) биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P (далее – Программа), на следующих условиях:
Лицо (лица), являющееся стороной сделки: Эмитент и приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
Выгодоприобретатели: отсутствуют
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения:
размещение по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных в рамках Программы. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций составляет 300 000 000 000 российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
В рамках Программы может быть размещено несколько выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг. Размещение биржевых облигаций осуществляется на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Программой, решениями о выпуске ценных бумаг и условиями размещения соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций. Количество размещаемых биржевых облигаций, цена размещения или порядок ее определения и иные параметры и условия размещения отдельных выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций устанавливаются в соответствии с Программой, решениями о выпуске ценных бумаг, условиями размещения соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и соответствующими решениями уполномоченных органов управления (уполномоченных должностных лиц) Эмитента с учетом требований действующего законодательства.
Согласие на совершение сделки (сделок) действует в течение срока действия Программы.
Привлеченные в результате размещения средства направить на погашение текущего долга; обязательства погашать из операционного потока группы.
По 4 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ЦФА №4»:
Утвердить Решение публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» о выпуске Цифровых финансовых активов №4 (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Привлеченные в результате выпуска средства направить на погашение текущего долга; обязательства погашать из операционного потока группы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.11.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 28.11.2025 г., № 25/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2lWOp-A2KZES-AndtLhyF5eg-B-B