📰"СПБ Биржа" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 ноября 2025 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 28 ноября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О рассмотрении новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».
2. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2025 года от 28.10.2025.
3. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2025 года от 28.10.2025 (в том числе Отчета о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2025 года).
4. О рассмотрении Отчета ПАО «СПБ Биржа» о состоянии системы управления рисками Оператора информационной системы, осуществляющего выпуск и обмен цифровых финансовых активов за 3 квартал 2025 года от 28.10.2025.
5. О рассмотрении Отчета о моделировании сценариев реализации операционного риска ПАО «СПБ Биржа» от 30.09.2025.
6. Об утверждении изменений в годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
7. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=45tvJFurEUqyU8fzwv67Aw-B-B