📰"Диасофт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 8 членов Совета директоров. От члена Совета директоров, Рощупкина Олега Митрофановича, 09.09.2025 г. поступило заявление о выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления)»:
«ЗА» - 8 (Восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии с подп. 10 п. 14.3 Устава Общества образовать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.
1.2. Определить количественный состав Правления Общества равным 12 (Двенадцати) и утвердить следующий состав Правления сроком до «28» ноября 2028 г. (включительно):
1) Глазков Александр Валериевич – Председатель Правления
2) Ольшевский Денис Александрович
3) Залесский Александр Вадимович
4) Хоревский Леонид Леонидович
5) Макаревич Николай Николаевич
6) Золотых Кирилл Игоревич
7) Мартынов Роман Алексеевич
8) Гарбар Дмитрий Леонидович
9) Радченков Сергей Михайлович
10) Сахаров Александр Павлович
11) Гребенщиков Дмитрий Леонидович
12) Ланге Елена Михайловна

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Фамилия, имя, отчество ИНН Доля участия лица в уставном капитале эмитента,% Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
Глазков Александр Валериевич 771600752103 21,1504 21,1504
Ольшевский Денис Александрович 772904675460 5,4633 5,4633
Залесский Александр Вадимович Согласие физического лица не получено 0,0588 0,0588
Хоревский Леонид Леонидович Согласие физического лица не получено 0,0379 0,0379
Макаревич Николай Николаевич Согласие физического лица не получено 0,1413 0,1413
Золотых Кирилл Игоревич Согласие физического лица не получено 0,0221 0,0221
Мартынов Роман Алексеевич Согласие физического лица не получено 0,0000 0,0000
Гарбар Дмитрий Леонидович Согласие физического лица не получено 0,1000 0,1000
Радченков Сергей Михайлович Согласие физического лица не получено 0 0
Сахаров Александр Павлович Согласие физического лица не получено 0 0
Гребенщиков Дмитрий Леонидович Согласие физического лица не получено 0,0021 0,0021
Ланге Елена Михайловна Согласие физического лица не получено 0 0

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «25» ноября 2025 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «25» ноября 2025 г. Протокол №08/2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gjte5G9gXEyXrc-ALhDfcUw-B-B