📰"ННК-Варьеганнефтегаз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента.
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
Избрать Председателя Совета директоров Общества.
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: Назначить секретарем Совета директоров Общества Рохину Ирину Владимировну.
2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества избрать Генеральным директором Общества с 19 ноября 2025 года сроком на 1 (один) год.
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом c Генеральным директором.
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
18 ноября 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 27 от 18 ноября 2025 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска
№ 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZZpfToC7rECTfirAmDvDHQ-B-B