📰"Диасофт" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор»;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо, внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится без возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет".

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 11 декабря 2025 г.;

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента – 18 ноября 2025 г.;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 20 ноября 2025 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205, с 10:00 до 17:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 780-75-75, Корпоративный секретарь. По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, таким лицам предоставляются копии указанных документов.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): по вопросу повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента (регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR);

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Диасофт» 07.11.2025 г. (Протокол от 07.11.2025 г. № 07/2025);

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо;

2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов): не применимо;

2.13. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=og-CL4ZzLLUSGMtBI-AjwaDA-B-B