📰"МГКЛ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 ноября 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр.2, ПАО «МГКЛ».
2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня: 1 268 545 000.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 268 545 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: 804 740 250.
Кворум (%) 63,4381.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Увеличение количества объявленных обыкновенных акций до 1 268 545 000 (Одного миллиарда двухсот шестидесяти восьми миллионов пятисот сорока пяти тысяч) обыкновенных акций и внесение изменений в устав Общества (Приложение № 1).
2. Размещение бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 268 545 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 268 545 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 804 740 250.
Наличие кворума: имеется 63,4381%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 804 736 150 голосов (99,9995%).
«Против» – 4 100 голосов (0,0005%).
«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).
«Не голосовали» – 0 голосов.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «В соответствии с пунктом 1 и пунктом 5 Устава Общества увеличить количество объявленных обыкновенных акций до 1 268 545 000 (Одного миллиарда двухсот шестидесяти восьми миллионов пятисот сорока пяти тысяч) обыкновенных акций и внести изменения в устав Общества (Приложение № 1).».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 268 545 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 268 545 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 804 740 250.
Наличие кворума: имеется 63,4381%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 804 738 250 голосов (99,9998%).
«Против» – 2 000 голосов (0,0002%).
«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).
«Не голосовали» – 0 голосов.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 39 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 11 пункта 24.1 устава Общества разместить бездокументарные процентные конвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии СО – 001, конвертируемые в обыкновенные акции Общества (далее – «Облигация», «Облигации»), на следующих условиях:
1) Способ размещения: закрытая подписка.
2) Круг лиц, среди которых предполагается разместить Облигации: квалифицированные инвесторы.
3) Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций: 7 611 270 000 (Семь миллиардов шестьсот одиннадцать миллионов двести семьдесят тысяч) российских рублей.
4) Номинальная стоимость каждой Облигации: 6 (Шесть) российских рублей.
5) Количество размещаемых Облигаций: 1 268 545 000 (Один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) штук.
6) Срок погашения Облигаций: Облигации погашаются Эмитентом через 5 (Пять) лет с даты окончания размещения Облигаций.
7) Способы обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: обеспечение не предусмотрено.
8) Возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций: возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.
9) Форма оплаты размещаемых Облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
10) Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций.
11) Цена размещения Облигаций, в том числе, лицам, которые вправе осуществить преимущественное право приобретения Облигаций, равна номинальной стоимости Облигаций и составляет 6 (Шесть) рублей за 1 (Одну) Облигацию.
12) Коэффициент конвертации Облигаций (количество эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной Облигации): 1 (Одна) Облигация конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию (далее – Акция) Эмитента.
13) Порядок и условия конвертации Облигаций: конвертация Облигаций осуществляется по требованию владельца Облигаций (далее – Требование о конвертации), направляемому в НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563), владельцем Облигаций либо, если владение Облигацией осуществляется через сторонний депозитарий, – депозитарием, депонентом которого он является, по форме, определенной законодательством РФ и правилами соответствующего депозитария. Требование о конвертации может быть направлено депозитарию в течение 20 (Двадцати) дней (далее – Период конвертации), предшествующих дате окончания срока погашения Облигаций, как он определен выше (далее – Дата конвертации), и в любом случае не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о которой раскрывается Эмитентом в соответствии с законодательством и решением о выпуске Облигаций.
На основании пункта 11 статьи 27.5-8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Требование о конвертации является распоряжением для:
- погашения принадлежащих владельцу Облигаций, в отношение которых заявлено Требование о конвертации;
- размещения владельцу Акций в количестве, определенном в соответствии с Коэффициентом конвертации Облигаций.
Погашение Облигаций и размещение Акций осуществляется в один рабочий день – Дату конвертации.
Размещение Акций (путем конвертации) происходит на счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Эмитента, без отдельного поручения Эмитента на основании Требований о конвертации владельцев Облигаций в количестве, необходимом для конвертации всех Облигаций, Требования о конвертации которых получены в Период конвертации.
Не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего началу Периода конвертации, Эмитент обязан раскрыть информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать конвертации в Ленте новостей на сайте: e-disclosure.ru/.
Требование о конвертации дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг и должно содержать сведения о количестве Облигаций, конвертации которых требует владелец Облигаций.
Дополнительно в Требовании о конвертации может указываться иная информация в соответствии с положениями нормативных документов НКО АО НРД и депозитариев – депонентов НКО АО НРД, осуществляющих учёт Облигаций.
Рекомендуется включить в Требование о конвертации также следующие сведения, позволяющие идентифицировать владельца Облигаций:
- для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего требование о конвертации, адрес регистрации, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- для юридических лиц:
полное фирменное наименование (наименование) юридического лица, подавшего Заявление;
основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), страна регистрации;
- место нахождения (юридического лица), место жительства (физического лица) лица, подавшего требование;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, подавшего требование (при наличии);
- контактные данные лица, подавшего требование (номер телефона с указанием междугороднего кода; почтовый адрес; адрес электронной почты и/или номер факса с указанием междугороднего кода).
Со дня получения НКО АО НРД (депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации) или депозитарием, депонентом которого является владелец Облигаций, от их владельца Требования о конвертации и до дня внесения по счету соответствующего депозитария записи, связанной с такой конвертацией, или до дня получения отзыва этого требования со стороны владельца Облигаций, владелец Облигаций не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации Облигациями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем указанный депозитарий без поручения владельца вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на конвертируемые Облигации.
Требование о конвертации Облигаций считается предъявленным в день получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, от депонента, являющегося владельцем Облигаций, указания (инструкции) об их конвертации, а от депонента, являющегося номинальным держателем Облигаций, - сообщения, содержащего волеизъявление владельца Облигаций.
В Дату конвертации НКО АО НРД (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации), направляет поступившие в Период конвертации Требования о конвертации в адрес регистратора Эмитента. Регистратор Эмитента в Дату конвертации осуществляет списание необходимого количества Акций с эмиссионного счета Эмитента и зачисление акций, подлежащих размещению в результате конвертации Облигаций, на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария НКО АО НРД.
НКО АО НРД (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации) в Дату конвертации после поступления Акций на свой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре осуществляет списание Облигаций, в отношении которых поступили Требования о конвертации, на эмиссионный счет и их погашение, зачисляет акции в соответствующем с Требованиями о конвертации количестве и направляет депонентам соответствующие депозитарные отчёты о списании и зачислении ценных бумаг. Образование дробных акций в результате конвертации Облигаций в Акции не допускается.
Получение депозитарием, депонентом которого является владелец Облигаций, документов, подтверждающих списание Облигаций с его лицевого счета / счета депо, является основанием для списания Облигаций, конвертированных в Акции, со счета депо владельца Облигаций без поручения их владельца. Операции по списанию Облигаций, конвертированных в Акции, со счетов депо владельцев Облигаций должны быть проведены в Дату конвертации.).».
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.11.2025г., протокол № 06/11/2025.
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) - ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XUBddcm1NkySGnBVPKvC1g-B-B