📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О последующем одобрении сделки – выпуска цифровых финансовых активов согласно Решению о выпуске цифровых финансовых активов №SGDR-1-DTPB-102026-00004 от 14.10.2025 г. (право денежного требования) через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328)»:
Принять решение о последующем одобрении сделки – выпуска цифровых финансовых активов согласно Решению о выпуске цифровых финансовых активов №SGDR-1-DTAB-102026-00004 от 14.10.2025 (право денежного требования) через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк (ОГРН 1027700067328) согласно Приложению № 1.
Комиссия с Общества за выпуск ЦФА – 1%.
Стороны сделки: Оператор: АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328; Эмитент: ПАО «Селигдар», ОГРН 1071402000438; Инвестор: лицо, приобретающее ЦФА с использованием многокомпонентной автоматизированной системы, интегрированная в периметр АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемой в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА (далее – «Система»), и / или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе и / или имеющее права требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА, являющееся Пользователем Системы.
Вид ЦФА: ЦФА в виде денежного требования к Эмитенту, предусматривающий право получения Инвесторами денежных средств в размере номинальной стоимости и дополнительного дохода.
Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА: 1 000 000 шт.
Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА: не более 1 000 000 000 рублей;
Срок обращения: 12 месяцев.
Дополнительный доход по выпускаемым ЦФА: фиксированная ставка в российских рублях – 19% годовых.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2025, протокол № 14-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3xCI9aD32U6zIHQZWnchCQ-B-B