📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 08 октября 2025г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 10 октября 2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заочным голосованием общего собрания акционеров.
Вопрос 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. О предложениях Совета директоров общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а именно последующего одобрения взаимосвязанной крупной сделки – Кредитного договора № 00.19-2/01/170/25 от «22» августа 2025 года (далее – Кредитный договор) о предоставлении кредита в форме овердрафт, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) на основании Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования в форме овердрафта юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» и Общих условий кредитования в форме овердрафта юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ».
Вопрос 5. О предложениях Совета директоров общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а именно последующего одобрения взаимосвязанной крупной кредитной сделки - Генерального соглашения № 00.19-2/01/085/25 с возобновляемым лимитом кредитования от «22» августа 2025 года (далее – Соглашение), заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (БАНК/Кредитор).
Вопрос 6. О предложениях Совета директоров общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а именно последующего одобрения заключенных крупных взаимосвязанных сделок: последующего договора о залоге недвижимого имущества, договора последующего залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю, договора последующего залога акций, направленных на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Генеральному соглашению № 00.19-2/01/085/25 с возобновляемым лимитом кредитования от «22» августа 2025 года.
Вопрос 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 10. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 11. Об одобрении условий договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12. Об утверждении заключения о крупных сделках.
Вопрос 13. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.
Вопрос 14. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.
Вопрос 15. О внесении изменений в «Положение о Системе внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Калужская сбытовая компания».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4zoPei4vSkm-CTAVdelJqGQ-B-B