📰"Россети Томск" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.09.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.09.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Томск» на период 2025-2029 гг.
2. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.
3. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Томск» на 2025-2026 корпоративный год.
6. Об утверждении председателя Центрального закупочного органа Общества.
7. Об определении статуса члена Совета директоров Общества.
8. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» на 2025-2027 годы.
9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Томск» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025.
10. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
11. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Томск».
12. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Томск».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bzdaJ2dtDUiWkUJNvzklCQ-B-B