📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, 8 (восемь) членов Совета директоров.
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»:
1.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 29 сентября 2025 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2 повестки дня «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»:
2.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимого 29 сентября 2025 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 05.09.2025 № 09-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CC9tn5142E2ZYosenutF9Q-B-B