📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров: 20.08.2025.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 20.08.2025 № 89.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

1.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2026 года (1 этап).
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2026 года (1 этап) в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке».

ВОПРОС № 4 Об утверждении Положения об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТГК-1».
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТГК - 1» в соответствии с Приложением 5 к протоколу.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cbt8nBUtEkun9lsa2F3P0A-B-B