📰"Россети Томск" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.08.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.08.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчёта о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Томск» за 2024-2025 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении отчёта о выполнении по итогам 1 квартала
2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 квартал 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Томск», включённых в перечень приоритетных объектов.
5. О рассмотрении отчёта о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Томск» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения за 1 полугодие 2025 года.
6. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Общества на 2024-2026 годы.
7. Об утверждении Страховщика Общества.
8. Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Томск», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
9. Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Томск».
10. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Томск».
11. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xlopkYkwWkmcCRo6wCvRQQ-B-B