📰"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования по вопросам № 1; 2; 7; 13 «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет; по вопросам № 14; 15 «За» – 4; «Против» – нет; «Воздержался» – нет; В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по данным вопросам повестки дня не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров Маратканова В.А.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1: утвердить Коллективный договор ПАО «Калужская сбытовая компания», заключаемый Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, срок действия распространить с 01.01.2025г. по 31.12.2027г.
По вопросу 2: сформировать комитет по аудиту на 2025-2026 г.г. в составе:
1. Старикова Екатерина Владимировна – председатель комитета по аудиту
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич - член комитета по аудиту
3. Ларионов Валерий Викторович – член комитета по аудиту
По вопросу 7: утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Калужская сбытовая компания», срок действия распространить с 01.01.2025г. по 31.12.2027г.
По вопросу 13: утвердить вносимые изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «КСК в соответствии с Приложением 1.
По вопросу 14: В следствии отчуждения акций ПАО «Калужская сбытовая компания», дать согласие на заключение договора купли-продажи акций Общества.
Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену по сделке, а именно договора купля-продажи акций, заключаемого между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Продавец) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Приобретатель) - 10 145 201,65 рублей. (десять миллионов сто сорок пять тысяч двести один рубль 65 копеек.), что составляет 0,14% по данным консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2024г.
Стороны: Продавец - ПАО «Калужская сбытовая компания», Приобретатель – АО «Калужская городская энергетическая компания».
Предмет договора: купля-продажа акций ПАО «Калужская сбытовая компания».
Количество отчуждаемых акций, выкупленных Обществом – 483 335 штук;
Цена 1 акции –20,99 рублей (двадцать рублей 99 копеек)
Сумма, отчуждаемых акций – 10 145 201,65 рублей. (десять миллионов сто сорок пять тысяч двести один рубль 65 копеек.)
Общая сумма сделки составляет - 10 145 201,65 рублей. (десять миллионов сто сорок пять тысяч двести один рубль 65 копеек.)
Основания заинтересованности:
1) Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации АО «КГЭК».
2) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является 100% собственником ООО «ВА» - управляющей организации АО «КГЭК».
По вопросу 15: Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определить цену услуг по сделке, а именно договора подряда, заключаемого между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Подрядчик) – не более 47 700 000,00 руб. (сорок семь миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % в размере 7 950 000 руб. 00 коп., что составляет 0,66% по данным консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2024г.
Дать согласие на заключение договора подряда между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Подрядчик), являющегося сделкой с заинтересованностью:
Стороны сделки: ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Подрядчик).
Предмет сделки: выполнение строительных и ремонтно-строительных работ на объектах Заказчика.
Стоимость сделки: 47 700 000,00 руб. (сорок семь миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % в размере 7 950 000 руб. 00 коп.
Срок сделки: договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Основания заинтересованности:
1)Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации АО «КГЭК».
2) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является 100% собственником ООО «ВА» - Управляющей организации АО «КГЭК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 11.08.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.08.2025г., протокол № 279.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GQ4B0jASREO-Cx4RDKyPG-CQ-B-B