📰ОАО "Белон" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «Белон» - 7 человек.
На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров ОАО «Белон».
Заседание Совета директоров ОАО «Белон» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 14.16 Устава ОАО «Белон», пункта 1 статьи 15 Положения о Совете директоров ОАО «Белон» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Руководствуясь пунктом 3 статьи 64 и подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 14.2 и пунктом 14.8 Устава ОАО «Белон», утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «Белон» по аудиту.
Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 22.07.2025.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ОАО «Белон» № 48, дата составления протокола 22.07.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9rq-C4QpgAkSAPe1KkK-Agng-B-B