📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 04.07.2025 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ» фамилия, имя, отчество.
Информация о фамилии, имени, отчестве не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вопрос повестки дня № 2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «СМЗ» Ябурову Анастасию Борисовну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров № 12 от 04.07.2025.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tTFvzxavzEiaaPHkhkytEw-B-B