📰Банк "Кузнецкий" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 30.06.2025 г.;
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- г. Пенза, ул. Красная, 104, кабинет 315;
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 15 часов 00 минут;
2.6. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования- 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий»;
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 27.06.2025 г. (включительно);
2.8. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросам 1-3, 5, 6, 8-9 повестки дня 78.5025 %* (17 665 812 051 голосов), кворум по вопросу 4 повестки дня 78.5025 %* (88 329 060 255 кумулятивных голосов), кворум по вопросу 7 повестки дня 53.6714 %* (5 604 413 328 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
%* от общего числа голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66, CFI ESVXFR
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2024 года.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
5. Об определении количественного состава Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
6. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
9. Назначение аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий».
2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 17 648 812 051 голосов (99.9038 %**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 17 000 000 голосов (0.0962 %**). Решение принято. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 год. (приложение № 1 и 2 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров)
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: количество голосов «за» 17 588 601 951 голосов (99.5629 %**); количество голосов «против» 77 180 100 голосов (0.4369%**); количество голосов «воздержался» 30 000 голосов (0.0002%**). Решение принято. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2024 года следующим образом:
- Отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить;
- Выплату дивидендов по итогам 2024 финансового года не осуществлять;
- Прибыль после налогообложения в сумме 171 363 509 рублей 06 копеек оставить нераспределённой.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: количество голосов «за» 17 645 952 051 голосов (99.8876 %**); количество голосов «против» 2 650 000 голосов (0.0150 %**), количество голосов «воздержался» -17 210 000 голосов (0.0974%**). Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 отчетный год (приложение № 3 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров)
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1. Голяев Евгений Викторович количество голосов «за» 18 017 229 691 кумулятивных голосов. Избран
2. Ларюшкин Николай Иванович количество голосов «за» 17 440 832 521 кумулятивных голосов. Избран.
3. Дралин Михаил Александрович количество голосов «за» 17 440 930 021 кумулятивных голосов. Избран.
4. Пахомов Александр Петрович количество голосов «за» 17 460 038 186 кумулятивных голосов. Избран.
5. Гудашев Владимир Александрович «за» 17 639 029 836 кумулятивных голосов. Избран.
ПРОТИВ всех кандидатов - 183 200 000 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 147 400 000 голосов , Нераспределенные голоса: 400 000 голосов.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Голяева Евгения Викторовича, Дралина Михаила Александровича, Гудашева Владимира Александровича, Ларюшкина Николая Ивановича, Пахомова Александра Петровича
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 17 636 322 051 голосов (99.8331%**); количество голосов «против» 350 000 голосов (0.0020 %**); количество голосов «воздержался» 29 140 000 голосов (0.1650 %**). Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Определить состав Правления в количестве 4 человек
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Дралин Михаил Александрович 17 599 702 051 99.6258%** 48 310 000 0.2735%** 17 800 000 0.1008%**
2. Зейналова Любовь Гамлетовна 17 599 702 051 99.6258%** 48 310 000 0.2735%** 17 800 000 0.1008%**
3. Макушина Яна Викторовна 17 599 701 951 99.6258%** 48 310 100 0.2735%** 17 800 000 0.1008%**
4. Власов Вадим Николаевич 17 599 731 951 99.6259%** 36 600 100 0.2072%** 29 480 000 0.1669%**
Решение принято. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 4 человек: Дралин Михаил Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Власов Вадим Николаевич
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Шматкова Оксана Витальевна 5 538 583 228 98.8254%** 48 300 100 0.8618%** 17 530 000 0.3128%**
2. Чучелова Валерия Валерьевна 5 538 273 328 98.8199%** 48 340 000 0.8625%** 17 800 000 0.3176%**
3. Норкина Анна Валентиновна 5 538 273 228 98.8199%** 48 340 100 0.8625%** 17 800 000 0.3176%**
Решение принято. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 3 человек: Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна, Норкина Анна Валентиновна
8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 17 600 021 951 голосов (99.6276%**); количество голосов «против» 36 930 100 голосов (0.2090%**); количество голосов «воздержался» 28 860 000 голосов (0.1634%**). Решение принято. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение Председателю ревизионной комиссии в размере 40 000 (Сорок) тысяч рублей в год. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» в размере 35 000 (Тридцать пять) тысяч рублей каждому в год. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров Банка.
9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 17 627 712 051 голосов (99.7843%**); количество голосов «против» 9 060 000 голосов (0.0513 %**); количество голосов «воздержался» 29 040 000 голосов (0.1644 %**). Решение принято. Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией ПАО Банк «Кузнецкий»: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787
%%** от общего числа голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 г., № 2



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Q0ZDyZZvU2VEkiJe7J0mg-B-B