📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившим силу внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 05.06.2023 (протокол от 06.06.2023 № 478).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О согласовании кандидатуры Горбенко Алексея Анатольевича на должность заместителя Генерального директора по трансформации бизнес-процессов, цифровизации и информационным технологиям ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Согласовать кандидатуру Горбенко Алексея Анатольевича на должность заместителя Генерального директора по трансформации бизнес-процессов, цифровизации и информационным технологиям ПАО «Россети Урал» на срок по 15.11.2027 включительно.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2024 год» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2024 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2024 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2024-2025 корпоративный год» принято решение:
Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря Общества за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 02.06.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2025 г., протокол № 559.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jibfeAoka0iQISlcI8YI8g-B-B