📰"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» мая 2025 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» мая 2025 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О распределении прибыли по результатам 2024 года.
2. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам первого квартала 2025 года и порядку его выплаты.
3. О заключениях Службы внутреннего аудита и Ревизионной комиссии Общества и об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
5. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. О кандидатуре аудитора Общества.
8. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Экскалибур Менеджмент».
10. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fKpcKiDw30OP-Aic9JD37gA-B-B