📰"Красный Октябрь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.1. Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров, дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации;
1.2. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
1.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годового заседания общего собрания акционеров;
1.4. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
1.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров;
1.6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
1.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
1.8. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчета.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
5. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
6. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A, дата регистрации 08.07.2003, ISIN RU0008913850, CFI ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A, дата регистрации 11.06.1997, ISIN RU0008913868, CFI EPXXXR;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A, дата регистрации 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92, CFI EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uL6LyuUVdEWkA1wr3lFiSw-B-B