📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2025
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 20 мая 2025 года;
2. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2025 года;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2024 год;
4. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной отчетный год;
5. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025;
6. Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества;
7. Утверждение актуализированных КПЭ Руководителя Департамента внутреннего аудита;
8. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 21 мая 2025 года;
9. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет о совершенных ПАО «Софтлайн» в 2024 году сделках;
10. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов Общества за 2024 год;
11. Утверждение правок в Приложение к Политике информационной безопасности группы компаний Софтлайн;
12. Утверждении Регламента «Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правок в Регламент «Нематериальные активы»;
13. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 20 мая 2025 года;
14. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, CFI ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VJ2L-Cho7lk2h5eTmdZKxZA-B-B