📰"Уралкуз" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2025
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2025
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
2. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня
4. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении формы сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке.
9. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11. О назначении секретаря общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении рекомендации по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.
13. Утверждение рекомендаций Совета директоров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
14. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fw12ssAyWk-Cr2GV517C8Rw-B-B