📰ОАО "Белон" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дату предоставления членам Совета директоров ОАО «Белон» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 14 мая 2025 года.
Дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО «Белон» – 19 мая 2025 года в 17 час. 15 мин. (время г. Белово Кемеровской области).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».
2 Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ОАО «Белон».
3 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».
4 О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».
5 Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».
6 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Белон» за 2024 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью).
7 О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Белон» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Белон», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО «Белон» по результатам отчетного 2024 года.
8 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО «Белон». О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Белон» о назначении аудиторской организации ОАО «Белон».
9 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Белон» в 2024 году.
10 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон», и порядка её предоставления.
11 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hyaT2tVKeEWjeR2-ARUVGTw-B-B