📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 06.05.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 07.05.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
2.О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
3.О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
4.О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
5.О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6.О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7.Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год.
8.О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2024 год.
9.Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ».
10.Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9sapAixAyky81OfZlwmPTQ-B-B