📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 27.10.2023 (протокол от 30.10.2023 № 352-с/23), с 30.04.2025.

Вопрос № 3: Об утверждении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 4: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 4 квартал 2024 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 4 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 387-с/25 от 05 мая 2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aiLjg4tgZkO-Af-AgoRsQdeA-B-B