📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Утверждение страховщика Общества на 2025 год (страхование имущества).
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» страховщиком имущества ПАО «ТГК-14».

По вопросу 2. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 6 человек.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – Круликовского Дениса Олеговича.
3. Избрать в состав Правления:
- Петрову Светлану Александровну – Директора по реализации тепловой энергии ПАО «ТГК-14»;
- Давыдову Алину Александровну – Директора по ресурсному обеспечению ПАО «ТГК-14»;
- Чебыкина Андрея Сергеевича – Директор филиала Читинская Генерация ПАО «ТГК-14».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30 апреля 2025 г. № 337.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=31ZRxntni0GhWTWlz2WlGA-B-B