📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 28.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28.04.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год.
5. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Наименование вопроса (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг»).
9. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2024 года.
10. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год.
11. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2025 года.
12. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества и об определении количественного состава Правления Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d6XuxaOmBkeZytJf2yBsOg-B-B