📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина за первый квартал 2025 года и утверждение бюджета на май 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2025 года принять.

II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за 2024 г.
1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2024 г. принять к сведению.

III. О результатах работы по обеспечению безопасности и противодействию коррупции.
1. Одобрить результаты мероприятий по обеспечению безопасности и противодействию коррупции.

IV. О ходе работ в области управления рисками.
1. Принять к сведению результаты мероприятий и продолжить проект по совершенствованию системы управления рисками.

V. О прекращении действия локального нормативного акта.
1. Прекратить действие Временного положения «О порядке реализации жилья, принадлежащего ОАО «Татнефть» на праве собственности».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2025, протокол № 12.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VURaW90ZckWeosQMOPrkPQ-B-B