📰"КГК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров: Состав Совета директоров – семь человек. Всего в опросном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №11: «О приостановлении выплаты дивидендов».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
На основании ст. 43.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» приостановить выплату дивидендов акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества в случае если:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия настоящего решения, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
2) перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение не менее двух лет подряд, осуществлялось не менее двух раз;
3) за пять рабочих дней до даты принятия настоящего решения регистратору Общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
Утвердить Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, по которым принимается решение о приостановлении выплаты дивидендов в соответствии с Приложением №4.
Обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.
Определить, что выплата акционеру дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, в том числе сведения о почтовом адресе акционера - физического лица или сведения о банковских реквизитах, либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-0, ПРОТИВ-7, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: «14» апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: «16» апреля 2025 года, протокол №КГК – 03/2025 от 16.04.2025г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y2pTpYvq2ESeus976Fq9WQ-B-B