📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 19.02.2025 № б/н к Договору поручительства от 24.07.2024 № ДП01_380E00WAN. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 19.02.2025 № б/н к Договору поручительства от 24.07.2024 № ДП01_380E00WAN:
Одобрить сделку - дополнительное соглашение от 19.02.2025 № б/н к Договору поручительства от 24.07.2024 № ДП01_380E00WAN на существенных условиях, отраженных в приложении 3 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 14 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2025, протокол №9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3OOkfkacpU6NcXVK8BhLDA-B-B